Esta semana será clave para el futuro de la causa penal en la que se investiga una mansión en la localidad bonaerense de Pilar a nombre de dos personas sin capacidad económica para adquirirla y que fueron denunciados como posibles testaferros del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, y del tesorero de la entidad, Pablo Toviggino.

La expectativa es que se defina qué juez tendrá a su cargo el caso: el magistrado federal de Comodoro Py Daniel Rafecas o el juzgado 10 en lo Penal Económico, a cargo momentáneamente de Javier López Biscayart. Entre los dos se inició una disputa por la causa por deberá ser resuelta por la Cámara Federal.

La denuncia que presentó la Coalición Cívica (CC) por presunto lavado de dinero recayó en el juez Rafecas pero entendió que debía tramitar en el fuero Penal Económico. Así, pasó al juzgado 10 que está vacante pero que subroga Marcelo Aguinsky, que a su vez está de licencia y lo reemplaza López Biscayart hasta mediados de mes. López Biscayart no aceptó la causa y entendió que debía ser Rafecas quien la investigue, por lo que se la devolvió.

Rafecas este martes remitirá la pelea a la Cámara Federal de Comodoro Py. Ese tribunal será el que define cuál de los dos juzgados interviene en el caso y la expectativa es que sea esta semana. Pero hasta que eso ocurra, el juez Rafecas es quien está al frente del expediente –por lo menos de manera provisoria– y el viernes ordenó las primeras medidas de prueba.

El magistrado dispuso levantar el secreto fiscal, bancario y bursátil de Luciano Pantano, Ana Conte, Lucas Labbad y de la empresa “Real Central SRL”. También solicitó un detalle de todos sus bienes e ingresos y que se elabore un perfil patrimonial.

La líder de la CC, Elisa Carrió, y los legisladores Juan Facundo del Gaiso y Matías Yofe denunciaron Pantano y Ana Lucía Conte, a través de la empresa “Real Central S.R.L”, son los dueños la mansión ubicada en Misiones 4097,en Villa Rosa, Pilar, de 105.384,80 metros cuadrados, pero que serían presuntos testaferros de Tapia y Toviggino, los verdaderos dueños o quienes la usufructúan, según información que aportaron a la causa. Citaron una entrevista en el diario La Nación en la que el ex presidente de Boca Juniors Daniel Angelici dijo que la propiedad la había comprado Toviggino. ¿Cómo lo sabe? Porque vive en Pilar.

La CC señaló que en la causa hay autos de colección, un haras de caballos árabes y pura sangre de carrera, una pista de entrenamiento equino, un helipuerto y distinto tipo de instalaciones deportivas múltiples. Los dirigentes informaron el viernes que habría un vaciamiento del lugar.

El juez Rafecas instruyó a la Policía Federal a que ponga consignas en las entradas de la casa y que identifique a las personas que entran y salen y que fotografíen las cosas que se sacan. También le ordenó a un perito tasador de la Corte Suprema y a otro del Colegio de Martilleros de San Isidro un peritaje para determinar el valor de la propiedad.

La Coalición denunció que ni Pantano ni Conde tienen la capacidad económica para ser los dueños de esa casa.

1) Conte hasta el 2012 había sido monotributista, en el 2020 percibió el beneficio social otorgado de ANSES “Ingreso Familiar de Emergencia” y en 2021 se jubiló.

2) Pantano, por su parte, estuvo registrado como monotributista y con deudas bancarias. Además de estar vinculado a la AFA de Tapia: había sido presidente de la Asociación Civil Argentina de Futsal y Fútbol Playa, desde el 31 de mayo del año 2021, y en marzo del 2022 asumió el cargo de Protesorero del Club Almirante Brown.

Otro de los investigados es Labbad, ex directivo de Boca durante la gestión Angelici. “En enero de 2023, Pantano asumió como presidente de la empresa Mendoza Wines SA y se asoció con Lucas Labbad en el negocio de los viñedos. Lucas Labbad es una figura reconocida dentro del ecosistema del fútbol argentino y adquirió notoriedad por su desempeño como Gerente General del Club Atlético Boca Juniors durante la gestión de Daniel Angelici”, sostuvo la CC en su denuncia.

El entramado de empresas y de posibles testaferros que cometieron un eventual lavado de dinero será una tarea de la Justicia. Pero no es la única causa que se explotó alrededor de Tapia, la AFA y el fútbol.

También se investiga, en algunos casos desde hace años, a Sur Finanzas, una empresa de Ariel Vallejo, vinculado a Tapia, y que financió y fue sponsor de varios clubes de fútbol entre ellos Barracas Central, institución del presidente de la AFA.

Sur Finanzas está involucrada en varias causas por presunto lavado de dinero de los fondos. La última fue una denuncia de la DGI-ARCA por la presunta evasión de 3.300 millones de pesos del impuesto al cheque y por el manejo de más de 800 mil millones de pesos a través de sus cuentas muchos de los cuáles corresponden a personas que no tienen el perfil económico para hacer operaciones de volumen o que directamente no existen.

La financiera fue allanada y la Justicia ordenó el levantamiento del secreto fiscal y bancario de Vallejo, además de que se le secuestró su teléfono celular. Uno de los procedimientos fue en la causa por el presunto pago de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad. La justicia encontró una transferencia a una de las billeteras virtuales de la financiera de parte de imputados que están sospechados de lavar el dinero de los sobornos.